제32기 정기주주총회 소집 통지서

 

   주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의거하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주(발행주식 총수의 1%이하 소유주주)에 대한 소집통지는 상법 제542조4 및 정관 제25조4에 의거하여 전자공지 시스템의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시길 바랍니다.

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1. 1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 10시
   2. 장 소 : 전북 정읍시 북면 3산단 3길 85 두성에스비텍(주) 회의실
   3. 회의 목적 사항

가.  보고사항

① 감사보고

② 외부감사인 선임보고

③ 영업보고

나. 의결사항

① 제1호 의안 : 제 32기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

③ 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

1. 1. 참고사항 :

- 직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인 신분증 지참

 

2020년 3월 11일

 

두성에스비텍 주식회사

대표이사 김 연 승(직인생략)